反洗钱合规管理岗位
面议
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职位详情
岗位职责
1、负责制定和完善集团反洗钱合规管理政策、制度、流程和工作指引；2、研究境内外反洗钱合规法律法规和监管规则，提出管理建议并组织落实；3、负责客户尽职调查、名单维护及筛查等具体流程管理；组织开展反洗钱检查或调查、反洗钱培训；4、提出反洗钱合规系统功能和模型需求,组织开展系统测试；5、完成交办的其他工作任务。
任职要求
1、国际知名院校博士学历（学位），法学、经济、金融、计算机、数学等相关专业；2、一般应具有5年及以上国际大型银行总部、国际知名咨询公司、国际知名律所、境外金融监管机构反洗钱与制裁合规相关工作经历，并有牵头完成重大项目经验，同时有金融机构、咨询机构、监管机构从业经历者优先；3、精通FATF、沃尔夫斯堡等国际组织反洗钱与制裁合规标准和规则，精通欧美主要国家和地区反洗钱与制裁合规相关法律法规和监管要求，深入了解境外金融机构反洗钱与制裁合规管理实践，具有丰富的反洗钱尽职调查、名单管理、系统/模型建设经验；4、具备良好的沟通能力、分析能力、创新能力、中英文表达能力和文字能力。
竞争力分析
解锁详细分析
您与该职位匹配度: ***，已超过了 *** 的竞争者，建议************
您在 ？位置
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一般
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