客户尽职调查岗（对公）

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北京硕士研究生 3-5年若干人 2024-06-11发布查看公告详情

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职位详情

基本信息

职位名称：客户尽职调查岗（对公）

职位类型：其他中高级管理岗

工作地点：北京

招聘人数：若干

报名方式：电子邮件

截止时间：详见正文

其他要求

学历要求：硕士研究生

工作经验：3-5年

需求专业：

法学与法律

该需求专业仅展示一级学科

岗位职责

1.研究解读客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理相关反洗钱法律法规和监管要求；2.建立健全对公客户尽职调查和客户洗钱风险管理工作机制和沟通协调机制；3.完善对公客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理制度建设；4.组织推动业务条线在业务制度、业务系统等方面落实客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理相关要求；5.制定完善对公客户洗钱风险管控工作机制，督导各业务部门完善管控策略，有效落实管控要求；6.持续监督、指导、检查各业务条线、分支机构尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理工作的执行情况。

任职要求

1.熟悉反洗钱法律法规和监管要求；2.具备客户尽职调查管理相关工作经验优先；3.具有良好的语言表达和文字综合能力；4.具有较强的组织能力和沟通协调能力。

其他说明

请应聘者将个人简历（模板见附件，命名为“简历-XX岗-姓名-手机号”）和报名信息表（模板见附件，命名为“信息表-XX岗-姓名-手机号”），作为邮件附件一并发送至邮箱zhaopin_AML@163.com（邮件命名为“邮储银行总行社招-XX岗-姓名-手机号”）。

竞争力分析

解锁详细分析

您与该职位匹配度: ***，已超过了 *** 的竞争者，建议************

较低

一般

比较匹配

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