反洗钱管理岗

面议

贵阳本科 1人 2024-08-13发布查看公告详情

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职位详情

基本信息

职位名称：反洗钱管理岗

职位类型：其他

工作地点：贵州贵阳

招聘人数： 1

报名方式：网上系统

截止时间：2025-02-12

其他要求

学历要求：本科

岗位职责

1.制定分公司反洗钱工作计划，统一组织、协调和监督、检查分公司各部门、各机构反洗钱工作；
2.落实公司反洗钱管理相关制度、流程；
3.落实大额交易和可疑交易异常信息监测工作；
4.负责向反洗钱监测分析中心报送大额交易、可疑交易报告工作；
5.负责客户风险等级和客户身份识别工作，督促相关部门落实客户身份资料及交易记录保存工作；
6.负责编制并及时报送外部监管部门要求的各类反洗钱报告报表；
7.定期开展反洗钱内部监督检查工作；
8.保持与当地人民银行、银保监局等反洗钱监管机构良好的工作联系与沟通；
9.实施分公司各部门及下辖机构的反洗钱培训、宣传；
10.管理分公司反洗钱交易监测和报送系统。

任职要求

1.具备2年及以上合规、反洗钱相关工作经历；
2.熟悉风险管理、审计、法律知识及合规工作流程；
3.了解行业发展动态；具备熟练的计算机及办公软件操作技能；
4.对保险工作有高度热情，具备较强的抗压能力、语言表达能力、组织协调能力、沟通能力。

竞争力分析

解锁详细分析

您与该职位匹配度: ***，已超过了 *** 的竞争者，建议************

较低

一般

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